Вы можете зарегестрироваться прямо сейчас Вход на сайт/Регистрация Поиск по сайту
Дело. 9 апреля 2020 года. сегодня в 00:00 | 0 комментариев
В свежем номере нашей газеты за 9 апреля 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
Подробнее
Дело. 6 апреля 2020 года. 5 апреля 2020 | 0 комментариев
В свежем номере нашей газеты за 6 апреля 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
Подробнее
Дело. 29 марта 2020 года. 29 марта 2020 | 0 комментариев
В свежем номере нашей газеты за 30 марта 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
Подробнее
Дело. 26 марта 2020 года. 26 марта 2020 | 0 комментариев
В свежем номере нашей газеты за 26 марта 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
Подробнее
Дело. 23 марта 2020 года. 22 марта 2020 | 0 комментариев
В свежем номере нашей газеты за 23 марта 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
Подробнее

В Петербурге Сбербанк и правоохранительные органы пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

23 апреля 2015 - Администратор

Сбербанк. Логотип.

23 апреля 2015 г., Санкт-Петербург – Сотрудники правоохранительных органов при взаимодействии со службой безопасности Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Преступникам, попытавшимся обналичить свыше 192 млн рублей, грозит наказание сроком до семи лет лишения свободы в рамках уголовного дела, возбужденного по статье ст.172 УК РФ.
Сотрудники службы безопасности Северо-Западного банка Сбербанка выявили следующую противоправную схему. Организованная группа лиц использовала подконтрольные расчетные счета юридических лиц, открытые в различных коммерческих банках, в том числе в Сбербанке. Мошенники, обладая лицензией на реализацию лома черного металла, формировали высокий кассовый лимит и снимали с расчетных счетов наличные денежные средства.
ОПГ фактически осуществляла кассовое обслуживание юридических лиц, передавая им за вознаграждение наличные денежные средства. Так, мошенники по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам перечисляли денежные средства компаний-клиентов на расчетные счета компаний-получателей под предлогом реализации лома черного металла. Далее участники организованной группы, используя компании-получатели, под предлогом необходимости закупки лома черного металла у физических лиц, последовательно осуществляли снятие наличных денежных средств в кассах коммерческих банков, которые передавали представителям компаний-клиентов.
В результате совместной работы с ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ, деятельность преступной группы пресечена. Оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела осуществляет Служба экономической безопасности УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Рейтинг: 0 Голосов: 0 799 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Вакансии и объявления

Вакансии и объявления Великого Новгорода из газеты "Дело" вы сможете найти на сайте "Новгородской Торг"

 

Сайт Новгородский Торг. Региональная площадка бесплатных объявлений

 

Свежий выпуск

  • Дело. 9 апреля 2020 года.
    сегодня в 00:00 - Администратор - 0 - 2410
    В свежем номере нашей газеты за 9 апреля 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
  • Дело. 6 апреля 2020 года.
    5 апреля 2020 - Администратор - 0 - 3365
    В свежем номере нашей газеты за 6 апреля 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
  • Дело. 29 марта 2020 года.
    29 марта 2020 - Администратор - 0 - 3228
    В свежем номере нашей газеты за 30 марта 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
  • Дело. 26 марта 2020 года.
    26 марта 2020 - Администратор - 0 - 3050
    В свежем номере нашей газеты за 26 марта 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
  • Дело. 23 марта 2020 года.
    22 марта 2020 - Администратор - 0 - 2893
    В свежем номере нашей газеты за 23 марта 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
  • Дело. 19 марта 2020 года.
    19 марта 2020 - Администратор - 0 - 2713
    В свежем номере нашей газеты за 19 марта 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
  • Дело. 16 марта 2020 года.
    14 марта 2020 - Администратор - 0 - 2599
    В свежем номере нашей газеты за 16 марта 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
  • Дело. 12 марта 2020 года.
    11 марта 2020 - Администратор - 0 - 2900
    В свежем номере нашей газеты за 12 марта 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
  • Дело. 9 марта 2020 года.
    9 марта 2020 - Администратор - 0 - 2730
    В свежем номере нашей газеты за 9 марта 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
  • Дело. 5 марта 2020 года.
    5 марта 2020 - Администратор - 0 - 2625
    В свежем номере нашей газеты за 5 марта 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
  • Дело. 2 марта 2020 года.
    2 марта 2020 - Администратор - 0 - 2495
    В свежем номере нашей газеты за 2 марта 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
  • Дело. 27 февраля 2020 года.
    27 февраля 2020 - Администратор - 0 - 2195
    В свежем номере нашей газеты за 27 февраля 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
  • Дело. 25 февраля 2020 года.
    24 февраля 2020 - Администратор - 0 - 1986
    В свежем номере нашей газеты за 25 февраля 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
  • Дело. 20 февраля 2020 года.
    19 февраля 2020 - Администратор - 0 - 1855
    В свежем номере нашей газеты за 20 февраля 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.
  • Дело. 17 февраля 2020 года.
    16 февраля 2020 - Администратор - 0 - 3050
    В свежем номере нашей газеты за 17 февраля 2020 года вы найдете вакансии Великого Новгорода, а так же сможете прочитать новости, афишу, частные объявления, актуальные статьи.